Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Российской Федерации устанавливает правовые и организационные основы системы мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Закон определяет механизмы идентификации клиентов финансовых операций, требования к ведению учета и хранению информации, а также обязанности различных организаций, включая банки и другие финансовые институты, по предоставлению информации в компетентные органы о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Кроме того, в законе определены меры административной и уголовной ответственности за нарушение его положений.