Глава II. Закона о финансированию терроризма. Предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Глава вторая Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, включает в себя четырнадцать статей описывающие понятия предупреждений легализаций (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с последними изменениями на сегодняшний день.

Материалы
Заголовок
Статья 4. Закона о финансированию терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 5. Закона о финансированию терроризма. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Закона о финансированию терроризма. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1. Закона о финансированию терроризма. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.1-1. Закона о финансированию терроризма. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Статья 7.2. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3. Закона о финансированию терроризма. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Статья 7.4. Закона о финансированию терроризма. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Статья 7.5. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц
Статья 7.6. Закона о финансированию терроризма. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации
Статья 7.7. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации
Статья 7.8. Закона о финансированию терроризма. Права и обязанности Центрального банка РФ, кредитных организаций, юридических лиц (ИП) при пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций

Простое решение - один звонок по телефону